Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка их предоставления.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 сентября 2023г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384), лицензия, выданная ФСФР России, № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия.
Определить, что решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества, и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «05» сентября 2023 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг АО «Главная дорога».
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Главная дорога»;
- бухгалтерская отчетность АО «Главная дорога» за 6 месяцев 2023 года;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам полугодия 2023 г.;
- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Главная дорога».
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 06 сентября 2023 года по 27 сентября 2023 года с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:
В соответствии с подпунктом (s) пункта 12.2 Устава АО «Главная дорога» рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещённым акциям Общества по результатам полугодия 2023 года в общей сумме 1 650 148 500,00 руб. (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов сто сорок восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), исходя из размера 16 485,00 руб. (Шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек) на одну обыкновенную акцию.
Направить на выплату дивидендов:
нераспределённую прибыль по итогам 2018 года в размере 840 656 899,70 руб. (Восемьсот сорок миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто девять рублей 70 копеек);
нераспределённую прибыль по итогам 2019 года в размере 206 219 392,04 руб. (Двести шесть миллионов двести девятнадцать тысяч триста девяносто два рубля 04 копейки);
нераспределённую прибыль по итогам 2020 года в размере 11 901 821,80 руб. (Одиннадцать миллионов девятьсот одна тысяча восемьсот двадцать один рубль 80 копеек);
нераспределённую прибыль по итогам 2021 года в размере 591 370 386,46 руб. (Пятьсот девяносто один миллион триста семьдесят тысяч триста восемьдесят шесть рублей 46 копеек).
Дивиденды по результатам полугодия 2023 года выплатить в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «09» октября 2023 года.
Выплату дивидендов произвести в срок, установленный Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.08.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 216 от 28.08.2023 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 28 » августа 20 23 г. М. П.